Tagesordnung unserer 1. Ordentlichen Vertreterversammlung am 31.07.2021
Tagesordnung | |||||
1. | Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates | ||||
2. | Benennung des Protokollführers | ||||
3. | Benennung des Stimmzählers | ||||
4. | Feststellung der Beschlussfähigkeit | ||||
5. | Bestätigung der Tagesordnung | ||||
Jahresabschluss 2019 | |||||
6. | Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2019 | ||||
7. | Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2019 | ||||
8. | Diskussion zu den Berichten und zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 | ||||
9. | Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 | ||||
gemäß § 53 GenG | |||||
10. | Verlesung der zusammengefassten Prüfungsergebnisse für die | ||||
Jahresabschlüsse 2018 sowie 2019 | |||||
11. | Beschlüsse zum Jahresabschluss 2019 | ||||
01/2021 | Einstellung des anteiligen Jahresüberschusses in die | ||||
gesetzliche Rücklage | |||||
02/2021 | Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinnes | ||||
03/2021 | Beschluss zur Entlastung des Vorstandes | ||||
04/2021 | Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates | ||||
kurze Pause | |||||
Jahresabschluss 2020 | |||||
12. | Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2020 | ||||
13. | Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2020 | ||||
14. | Diskussion zu den Berichten und zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 | ||||
15. | Beschlüsse zum Jahresabschluss 2020 | ||||
05/2021 | Einstellung des anteiligen Jahresüberschusses in die | ||||
gesetzliche Rücklage | |||||
06/2021 | Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinnes | ||||
07/2021 | Beschluss zur Entlastung des Vorstandes | ||||
08/2021 | Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates | ||||
kurze Pause | |||||
16. | Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrates turnusmäßig aus dem Jahr 2020 | ||||
17. | Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrates turnusmäßig im Jahr 2021 | ||||
18. | Vorstellung des Investionsplanes für das Geschäftsjahr 2021 | ||||
19. | Stand der Investitionsstätigkeit des Jahres 2021 | ||||
20. | Sonstiges | ||||
21. | Schlusswort des Vorsitzenden des Aufsichtsrates |